Zakaj so postavili Alekseja Frenkela? Frenkel Alexey: biografija in osebno življenje

Alexey Efimovich Frenkel je dobro znani ruski financer, ki je vodil upravni odbor OJSC VIP Bank. Leta 2007 ga je aretiral zaradi sumov, da je odredil umor Andreja Kozlova. Obsojen je bil na devetnajst let zapora. Ta članek bo obravnaval kratko biografijo bankirja.

Otroštvo

Alexey Frenkel se je rodil v Moskvi leta 1971. Potem pa se je celotna družina preselila v majhno mesto Volsk (Saratovska regija). Starši Aleksej Efimovič še vedno živijo tam, poučujejo kemijo v vojaški šoli. V Volsk se družina Frenkel govori le s prijaznimi besedami.

Alexey je študiral na šoli št. 2. Učitelji se ga spominjajo kot miren, hiter in preprost otrok. Poleg tega je imel Frenkel radovednost in navdušeni um. Pred vstopom v šolo je Aleksej že vedel, kako napisati, branje, igrati šah in dobro poznati matematiko. V sedmem razredu je fant opravil preizkusno delo za tiste, ki so študirali v deseti. Občasno je uredil posebne kontrole učiteljev, postavljal zapletena vprašanja, odgovore na katere so morali iskati v knjižnici.

Delo

Leta 1992 je Frenkel Alexei diplomiral na ekonomskem oddelku Moskovske državne univerze in takoj začel služiti v ruski delniški banki. Leto kasneje se je mladenič preselil v finančno institucijo "Neftyanoy", kjer je postal vodja valutnega oddelka. Leta 1994-1995 je Frenkel prevzel mesto namestnika predsednika uprave banke. Hkrati je deloval kot glavni računovodja.

"VIP banka"

Leta 2000 je Frenkel Alexei prišel v finančno institucijo Visa. Pozneje se je ekonomist preimenoval v "VIP Bank", vstopil v upravni odbor in upravni odbor. Tudi Aleksej Efimovič je želel vključiti to institucijo na število udeležencev CER (sistem zavarovanja depozitov). Toda srečal se je z močnim uporom v osebi Andreja Kozlova (namestnika predsednika centralne banke Ruske federacije).

Sredi leta 2006 je bila v zvezi s kršitvami zakona dovoljena preklic licence od VIP banke. Nekateri mediji so poročali, da so vse stranke finančne institucije do takrat prenesle v službo pri Europrominvestu. Po mnenju revije "SmartMani" je bil slednji del "imperije Frenkel" - številnih kreditnih institucij, ki so denarnim denarjem pomagale podjetnikom.

Europrominvest

Leta 2005 je bila ta banka zainteresirana za organe pregona. Potem inšpektorji niso uredili dokumentov za gotovino, ki jih najdemo v vozilu za zbiranje gotovine in blagajniku. Toda sankcije za "Europrominvest" niso veljale. Po navedbah revije "SmartMani" Aleksej Frenkel poskušal prodati ustanovitev izraelske kreditne institucije "Bank Hapoalim", vendar Andrei Kozlov preprečiti transakcijo.

Novembra 2006 je namestnik predsednika centralne banke odvzel licenco in Europrominvest. Glavni razlog za to je bil, da so ga stranke v tej instituciji prenesle 38 milijard rubljev "v okviru transakcij vprašljive narave". Po teh dogodkih se je Aleksej Efimovič odločil, da bo tožil za tožbo v reviji "SmartMani". V podaljšanem "VIP-Bank," je poudaril v sporočilu za javnost, ki ni imperij Frenkel ne obstaja, in "Evroprominveste" delal sorodstveni finančnik.

Umor namestnika predsednika centralne banke

Septembra 2006 je bil umorjen Andrej Kozlov. Naslednji dan je umrl v bolnišnici. Prav tako je umrl njegov voznik Alexander Semyonov. Glede dejstva umora je urad Ruske federacije generalnega državnega tožilca začel kazensko zadevo iz člena 105 (del 2).

Mesec dni kasneje so bili domnevni morilci pridržani. In novembra in decembra je bilo več osumljencev, ki so po mnenju preiskave posredniki med storilcem in stranko kaznivega dejanja. Konec leta je Yuri Chaika dejal, da je umor Kozlova rešen.

Ujetje

Generalni tožilec je 11. januarja 2007 v medijih obvestil o zadržanju stranke med operativnimi in preiskovalnimi ukrepi. V intervjuju z Rusijo Chaika ni izključila možnosti, da bi v bližnji prihodnosti pridržala še več ljudi, vpletenih v kaznivo dejanje. Istega dne je odvetniški bančnik Igor Trunov dejal, da se je stranka štela za svojo stranko. Frenkel Aleksej je bil priveden v priporu. 12. januarja je Moskva Basmanny sodišče izdalo dovoljenje za pridržanje Liane Askerove, ki je bila po mnenju preiskave povezana s finančnimi strukturami in je bila osumljena vpletenosti v kaznivo dejanje. In tri dni kasneje se je ista ustanova odločila za aretacijo Frenkela. Časopis Kommersant je ugotovil, da je sodišče menilo, da je nedopustno zapustiti Alekseja Yefimoviča, saj je lahko uničil vse dokaze v zadevi in ​​pritisnil na priče. V ospredju Frenkelove obtožbe je bilo le pričevanje Askerove. Odvetnik financerja je večkrat izjavil, da punca namerno določa svojo stranko.

Partnerji

Askerova je po preiskavi pomagala Frenkelu pri iskanju najetih morilcev. Sama deklica v takšnih zadevah ni bila dovolj spretna, zato se je obrnila k Borisu Shafraiu (ukrajinski poslovnež). V zameno, poslovnež šel Bogdan Pogorzhevsky (predstavnik kriminalnih struktur v mestu Lugansk). In on je že najel za pet tisoč dolarjev tri morilce - Alexander Belokopytov, Maxim Prosklyad in Alexei Polovinkin. V tistem času so delali zasebno v zasebnem kapitalu. Vsi trije so bili neizkušeni zločinci, zato so na mestu umora pustili veliko sledi, na katerih so policisti prišli na njih. Morilci so se strinjali, da bodo sodelovali in podarili Pogorozevskega, ki je vodil tožilstvo v Shafrai.

Pridržani poslovnež ni začel dokazovati in je izjavil, da je njegova nedolžnost. Vendar Askerova, ki se je spoznala pri prijetju Borisa, začela iskati njega kot odvetnika, ki je pritegnil pozornost preiskovalcev. Po zasegu je povedala operativcem o morilcu - Frenkele.

Obtožba

Po poročilih medijev je Aleksej Efimovič v celoti zavrnil njegovo sodelovanje pri umoru pogodbe. S tem, ko je v to zadevo vključil svojo osebo, je štel "provokacijo centralne banke proti močnemu nasprotniku". Poleg tega je finančnik povezal njegovo prijetje s sestankom, ki je bil predviden za 15. januar na sodišču glede preklica licence od "VIP Bank".

V začetku leta 2007 je bil Alexei Frenkel obtožen organiziranja atentata na namestnika predsednika centralne banke. Po kanalu NTV je bil glavni motiv financerja Kozlovska maščevanje za preglede licenc od Sodbiznesbank in VIP banke. Navidez po zaprtju teh ustanov za pranje denarja ki je sodeloval pri njihovem nastanku, je financer izgubil več milijard.

Opombe Alekseja Frenklova

V izdaji januarja 2007, "Kommersant" je poročal o načrtih bankir obtožbe korupcije zoper več uradnikov centralne banke. Aleksej Efimovič je hotel to storiti tudi pred njegovo prijetje, a ni imel časa. Časopis je prejel pismo FRENKEL, v kateri je finančnik obtožen zaposlenih centralni banki (brez imen), pranja denarja v postopku "Panemstroybanka" stečaj "Roskomveteranbanka", kot tudi regionalni vidik bank "in" Bi Di morje ".

Po besedah ​​Alekseja Efimoviča, Centralna banka "... ureja precej donosen trg za izplačilo gotovine. Tisti, ki izvajajo to operacijo in redno plačujejo, plača. In tisti, ki ne želijo iti na panel - kaznujejo ". Po besedah ​​Frenkela je Centralna banka namerno ustvarila in ohranila iluzijo, da se večina ruskih bank ukvarja s pranjem denarja. To je bilo storjeno z namenom odpiranja ruskega trga za tuje institucije in nadaljnjega umika milijard dolarjev v tujino.

Konec istega meseca, junak tega članka poslal pismo Kommersant "On nadzorniki in nadzor." Poleti 2006 je, ko ga je po nekaterih virih zapisal Alexei Frenkel. Ključna sporočila sporočila so postala korupcija bank v sistemu zavarovanja depozitov in Centralne banke. Tudi finančnik je opisal načine podkupovanje pri nadzoru centralne banke. Dejansko je Aleksej Efimovič v besedilu note zapisal imena več uradnikov, osumljenih za zločine. To Andrei Kozlov, nekdanji vodja oddelka za licenciranje in namestnika predsednika Mihaila Sukhov na sodelovanje z Zvezno finančne storitve za spremljanje, Viktor Melnikov. Na podlagi dopisa Frenkel "Kommersant", ugotovila, da je imel namen finančnik nima posebnih obtožbe in navedbe, ki vodijo do korupcije sistemske pomanjkljivosti na področju bančnega nadzora. Objava je tudi sporočila, da je Centralna banka zavrnila komentiranje tem, povezanih s stroški heroja tega člena in korupcije.

Treba je opozoriti, da so črke Alekseja Frenkela takoj po objavi postale škandalozne. In glede na ta indikator tretje sporočilo: »Kdo boš, boš?« Je prekinil prejšnja dva. Objavljeno je bilo v medijih 6. februarja 2007. Alexei Yefimovich je v noti razkril funkcionarje Centralne banke, ki služijo interesom skupin, ki izplačajo denar. V objavi sporočila ni bilo imen bank in imen - novinarji so jih zamenjali z začetnicami. Toda tudi tako je bilo enostavno ugotoviti, kdo se skriva pod njimi (na primer, umorjeni Kozlov, ki je v zapisku označil kot »AAK«). To pismo, tako kot prejšnja dva, je posredoval novinarjem Aleksej Mamontov, vodja Medbančnega valutnega združenja (Moskva). Obenem je poudaril, da je to besedilo beležka iz prvih dveh sporočil, ki so bila narejena na podlagi nezmožnosti potrditve obtožb.

Presoja

Generalni tožilec je 1. marca 2007 vložil pritožbo na sodišče v Basmannyju z zahtevo za podaljšanje aretacije osumljenca. Alexei Frenkel (bankir) je naročil odvetniku, naj zaprosi za njegov premestitev v drug center za pridržanje. Dejstvo je, da se po več publikacijah v medijih v življenju bankirja resnično grozi. Zahteva Frenkela je bila odobrena. Kmalu je bil finančnik prenesen na izolator "Matrosskaya Tishina".

Maja 2007 je bila končana preiskava umora Andreja Kozlova. Šestim obtožencem je bila dana možnost, da se seznanijo z vsemi gradivi kazenskega primera, ki štejejo šestdeset knjig.

Novembra 2008 je bil junak tega člena obsojen na 19 let zapora. Drugi obtoženci so dobili različne pogoje - od šestih let do življenja. Dvanajst mesecev kasneje je sodišče zavrnilo kasacijsko pritožbo finančnika in odločba je začela veljati. Trenutno Alexei Yefimovich Frenkel služenjem kazni v kazenski koloniji PKU IR-8 v Labytnangi (Jamal-Nenets Avtonomna okraj). Bančnik bo sproščen konec leta 2027.

Osebno življenje

Aleksej Frenkel, čigar biografija je bil predstavljen zgoraj, je živel v civilni poroki s punco z imenom Larissa (naveden v pritožbi odvetnika finančnik zakonskih kršitvah, storjenih pri preiskavi njegovega stanovanja). Par nima otrok.