Pranje denarja: kako se to zgodi

"Pranje denarja" je proces, ki je niz postopkov in metod, ki omogočajo prenos sredstev, prejetih zaradi nezakonitih dejavnosti, na katerokoli drugo premoženje. Treba je zagotoviti, da njihov pravi izvor še ni znan, pravi lastniki niso poznali celotne resnice in organi niso imeli nepotrebnih vprašanj. "Pranje" je legalizacija dohodka. To so tisti, ki so pridobljeni nezakonito.

Govorimo o sredstvih, ki jih prejmemo v obliki podkupnine, kot odkupnine, sredstev, ki so se pojavili v osebi zaradi ropanja, kraje, izsiljevanja, terorističnih dejavnosti in tako naprej. "Pranje denarja" je mogoče opaziti skoraj po vsakem kaznivem dejanju, povezanem z nezakonitim dohodkom. Možnost, da to grozi ne samo za družbo, temveč tudi za gospodarstvo.

Pranje denarja v Rusiji se načeloma izvaja tako kot v kateri koli drugi državi v treh fazah. Prvi izmed njih je povezana z plasiranjem nezakonito pridobljenih sredstev v finančne institucije, na drugi stopnji se izvajajo finančni posli, ki pomagajo prikrivati ​​dejstvo, da je denar pridobljen s kaznivimi sredstvi. Na samem koncu procesa se kapital ponovno vrne kriminalcu, zdaj pa je "čist". Vrnitev lahko ne le v obliki denarja, ampak tudi v obliki nekaterih lastninskih pravic - obstaja veliko možnosti.

Pranje denarja se lahko izvaja v skladu z različnimi shemami. Vključujejo uporabo bančnih institucij, gotovinsko poslovanje, igre na srečo, nakup in nadaljnjo prodajo nakita, avtomobilov, kulturnih vrednot, delnic, nepremičnin in tako naprej. V zadnjem času "pranje denarja" poteka tudi po internetu. Pogosto se opažajo goljufije z valuto.

Hkrati izkušeni scammers skušajo zmedeti vse sledi, proces "čiščenja" pa se izvaja čim bolj tiho, ne da bi pritegnili pozornost. Njihove korake je zelo težko slediti.

"Pranje denarja" se lahko izvede s ponarejanjem dokumentacije, sklenitvijo "lažnih" pogodb, uvedbo nepravilnih informacij v poročevalsko dokumentacijo. Danes se uporablja tudi lažno posojilo.

Na splošno je sprejeto, davčna kazniva dejanja, nepovratna valuta iz tujine, pa tudi neplačilo carinskih plačil se ne štejejo za vir "umazanega denarja", vendar pa se lahko sredstva, prejeta zaradi vsega opisanega zgoraj, štejejo za "pere".

"Pranje denarja" je mogoče preko "levih" podjetij. Kaj so ta podjetja? Registrirani so s frontmen. Pogosto so po dokumentih njihovi lastniki tisti, ki sploh niso živi. Tukaj je vredno omeniti tudi enodnevno podjetje. Registrirani so le tako, da lahko nekatere osebe s pomočjo njih izvedejo potrebne ukrepe. Pri registraciji v tem primeru se uporabljajo množični pravni naslovi in ​​v večini primerov so tudi ustanovitelji ponaredki. Po likvidaciji takih podjetij ni sledi, nobenih sledi.

Kriminalne organizacije za pranje sredstva se lahko registrirajo in precej zakonite družbe. Smer njihove dejavnosti ni pomembno. Glavna stvar je, da delujejo stabilno in ustvarijo iluzijo, da ima njen lastnik dohodek, ki je zakonit. V primeru težav s predstavniki oblasti ali davčnega organa, bo navedel, da je to ali to nepremičnino kupil s sredstvi, prejetimi od družbe, ki jo je ustanovil. To je zelo zanesljivo.

Presenetljivo je, da je pranje denarja mogoče storiti brez preveč škode. Bistvo je, da včasih je dovolj, da čakajo na določeno časovno obdobje.