Člen 174 Kazenskega zakonika. Legalizacija (pranje) denarnih sredstev ali drugega premoženja, ki ga druge osebe pridobijo s kaznivimi sredstvi

Pranje denarja ali katera koli druga lastnina v Rusiji se šteje za hudo kaznivo dejanje. In običajno se borimo proti takim kršitvam. Ne pozabite, da je pranje denarja kaznivo dejanje. In za njega je predpisana ustrezna kazen. Ampak v kakšnem obsegu? V tem članku bo razložen člen 174 Kazenskega zakonika.

Brez zapletov

Katera koli finančna transakcija, ki vključuje denar in premoženje, pridobljeno s kaznivimi sredstvi, ki služijo za legitimiranje posesti, se kaznujejo. Res je, da mnogi pravijo, da kazen ni preveč resna.

To je globa. Legalizacija denarja ali drugega premoženja predpostavlja izdajo plačila v določenem znesku kot kaznovanje. Imeno do 120 000 rubki. Kot alternativna možnost - umik prihodka obdolženca za največ eno leto.

Velike velikosti

Ne preveč resna kazen. Toda v obravnavani situaciji se številni odtenki ne upoštevajo. Redko kdaj pranje denarja ali premoženje nima oteževalnih dejavnikov. Zato je vredno razmisliti o bolj priljubljenih scenarijih.

Na primer, v skladu s členom 174 Kazenskega zakonika Ruske federacije se na druge oblike boja proti pranju denarja sklicuje, ko je kaznivo dejanje storjeno v velikem obsegu. V takšnih okoliščinah še vedno obstaja globa. Poveča se na 200.000 rubljev ali je izražena z velikostjo zaslužka storilca za obdobje 1-2 let (po presoji sodišča).

Delo in znova delo

Res je, da se boj proti pranju denarja ne konča. V prisotnosti oteževalnih okoliščin se pojavljajo različne "nove" kazni. Pri pranju premoženja in denarja v velikih količinah se to zgodi.

Gre za imenovanje prisilnega dela. Takšnemu delu navadno ne spremljajo gotovinska plačila. Samo dve leti moram delati. Sodišče bo določilo točen čas, vendar pa kazen ne sme preseči 24 mesecev.

Ujetje v zapor

Res je, da "umazan denar", temveč ljudje, ki se ukvarjajo s pranjem dodatek (ali drugega premoženja), se kaznuje z ne le denarne kazni ali v korist skupnosti. Dejstvo je, da se s kazensko odgovornostjo mnogi povezujejo z odvzemom prostosti. Natančneje, zapor. Glede na članek na številko 174 kazenskega zakonika, za legalizacijo denarja in premoženja, ki ga nobeno kaznivo dejanje, pridobljene v velikem obsegu, tak ukrep tudi poteka.

Zapiranje bo trajalo največ dve leti. Toda to ni vse. Poleg tega se kaznuje z denarno kaznijo. Kolikor bo mogoče, bo 50 000 rubljev. Kot alternativna rešitev - odvzem dobička toženca za 3 mesece. To so neobvezni dodatni ukrepi. Toda v praksi jih najdemo precej pogosto.

Stanje in dogovarjanje

In to ni konec članka. Navsezadnje se včasih "umazani denar" in ista lastnina pridobita s predhodnim dogovorom več oseb ali pri uporabi uradnega položaja. Ni pomembno, v kolikšni meri je kaznivo dejanje storjeno - v majhnih ali velikih. Ampak, če je prišlo do uradnega stališča ali dogovarjanja z nekom, se pripravite na resne kazni.

Prisilno delo je na voljo že tri leta, poleg tega pa ga lahko dodatno dodelite omejitev svobode. To tako imenovano pogojni izraz. Traja do 24 mesecev. Poleg tega je socialno delo omejeno na delo na nekaterih področjih dejavnosti, pa tudi na možnost zasedanja teh ali drugih položajev (običajno vodenje). Takšna prepoved ne sme presegati 36 mesecev.

Kot kaznovanje lahko pride tudi do zapora. Traja do 5 let. Sodišče obsoja denarno kazen za pranje denarja s tajnim dogovarjanjem ali uporabo uradnega položaja. Boste morali plačati do pol milijona rubljev. Ali izgubite dohodek za 3 leta. Poleg tega lahko po zaporniku uvedejo omejitev svobode storilcu kaznivega dejanja. Traja največ 2 leta. Tudi poleg pogojnega obdobja so včasih "tabuirani" za delo (zaposlitev nekaterih delovnih mest, pa tudi za opravljanje dela na določenih področjih) za 36 mesecev.

Organizacija in posebna velikost

V skladu s členom 174 Kazenskega zakonika Ruske federacije se včasih odkrije nezakonito pranje denarja / premoženja, ki jo organizirana skupina ali v zelo velikem obsegu. Ne poskušajte zmedeti organizacije z običajnim dogovarjanjem. Morda so to najhujše oblike našega današnjega zločina. In ustrezno so kaznovani.

Prisilna dela še vedno potekajo. Vendar bodo trajali največ 5 let in bodo spremljali omejitev svobode. To pa po drugi strani ne sme presegati 2 leti. Res je, da ni vedno določeno pogojno obdobje za prisilno delo. Kot "bonus" sodišče lahko obsojen na tri leta v nadaljnjih omejitev za izvajanje dejavnosti na nekaterih območjih, kot tudi pravico do posebnega položaja.

Možna je tudi odvzem prostosti. V primerjavi z vsemi drugimi primeri se bo zaprtje povečalo. In zdaj bo ta kazen 7 let. Na odvzem prostosti imajo pravico naložiti denarno kazen - milijon rubljev ali zaslužek državljana 5 let. Pogojni izraz in "tabu" za položaje in delo potekata tudi. Lahko so do 2 in 5 let.

Komentarji in sestava

Člen 174 kazenskega zakonika Ruske federacije igra pomembno vlogo. Pojasnjuje številne nianse kaznivega dejanja. Na primer, razkriva, kaj pomenijo transakcije s premoženjem ali denarjem. To je kakršna koli manipulacija z dokumenti, katerih cilj je "prilagajanje" uveljavljenih pravic civilne lastnine. Takšni ukrepi vključujejo darovanje ali dedovanje. Bodite pozorni - odgovornost bo prišla, tudi če je državljan nekoč "opran" denar ali premoženje.

Še pomembnejša točka v čl. 174 Kazenskega zakonika - kaznivo dejanje. Na splošno je treba razumeti, da se bodo zgornji ukrepi nanašali na vas, ko bi legalizacijo denarja ali premoženja spremljali nezakoniti posli. V tem primeru mora biti premoženje od začetka pridobljeno s kriminalnimi sredstvi. V nasprotnem primeru korpus delicti ne bo.

Kršitev spremlja neposredna namera. To pomeni, da storilec razume, da se denar ali premoženje pridobivajo s kaznivimi sredstvi. Vse okoliščine pridobitve osebe, ki je opirala finančna sredstva ali premoženje, ni znano. Vendar pa se subjekt razume kot vsaka oseba, ki opravlja finančne transakcije ali transakcije z nezakonito pridobljenimi nepremičninami.

Načelno so to vse pomembne točke glede člena Kazenskega zakonika Ruske federacije. Morate biti pozorni na zadnje pojasnilo. Še posebej velika velikost transakcije se začne s milijonom rubljev. V nasprotnem primeru se šteje, da je kaznivo dejanje v velikem obsegu ali majhno (do 250.000).