Kakšna je izplačila - koncept in plačilne sheme

Danes se uporabljajo različne sheme za zaslužek in denar. Plača se šteje kot pravna metoda za pridobitev valute vaše države pri delu po opravljenem delu. Drugi kanali so lahko "beli" - pravni ali "temni" - goljufivi. Na primer, kaj je gola, ne pa vsi vedo. In to je nezakonit način pranja denarja sredstva

Postopek plačila

Plačila v organizacijah poteka prek računovodskih poročil, ki odraža celoten proces, vključno s prihodom denarja v proračunu ali gotovino, delovnih mest in storitev, nakupe in popravila ter druge dejavnosti. Nato finančniki izračunajo stroške, izdatke in dobiček ter prenesejo ustrezne zneske v obliki plač na račune delavcev. Preostanek se zabeleži v registru podjetij, povzame in sodeluje pri naslednjih operacijah. Vsi ukrepi so pravilno dokumentirani, računovodski oddelek pa pošlje davčne organe dokončne evidence. To je pravilna shema interakcije: plačila - poročanje, kjer je vse odprto in ni kraje. Vendar so sheme pokazale, da so bistveno drugačne. Obstajajo vsaj trije algoritmi nezakonitih in pol legalnih manipulacij - bela, črna, s pomočjo bank in plačilnih sistemov.

Postopek nezakonitega belega gola

Javni raćun ne opravi nobenih stopenj raćunovodstva in zneski denarja, zasluženi pri vseh dejavnostih, so skrbno skriti od davka. Organizacije, ki želijo skriti dobičkonosnost, domnevno naročajo storitve na strani senčnih podjetij, kjer so vključeni v dogovarjanje. Tukaj je mogoče uporabiti različne sheme. To so neobstoječe zaloge opreme, popravil in drugih napak, za katere se pripravljajo psevdo-dokumenti. Institucije se skrivajo finančne tokove, pošljite tudi denar za izplačilo z določitvijo določenega plačila. V idealnem primeru ni zagotovljena nobena storitev. Praktično jih je nemogoče izslediti, saj se iz kriminalne mreže izposoja ducat pravnih lutk in enodnevnih podjetij.

Nezakonit postopek črnega rezanja

No, tukaj je vse jasno. Denar v nobeni operaciji sploh ne sodeluje in nikjer ne gori. Na črni trg valute se izračunajo iz "roke v roki" in, seveda, davčne oblasti niti ne uganijo o njihovem obstoju. V takih primerih se preiskovalni organi ukvarjajo z bojem proti nezakonitemu kroženju denarja. In kaj je odkritje brez premisleka, vsi državljani vedo. Včasih, upravljanje skriti prejeli finančna sredstva iz prodanega premoženja ali avtomobila pod blazino prej ali slej ti obrtniki dobili papir iz davčnih uradov, kjer neizogibno opredeljenimi plačilo za transakcijo.

Izplačilo gotovine prek bank in plačilnih sistemov

Takšni prenosi so lahko zakoniti ali ne. Pogosto, po uspešnih transakcijah, podjetje ali podjetnik uporablja storitve bank in plačilnih procesorjev. In tukaj besedilo, kaj je gola, ima več pomenov. Za skrivanje svojih dohodkov pravna oseba uporablja shemo enkratnih transferjev:

1. Z mrežo uporabnikov, ki sodelujejo pri izpostavljenosti.
2. Skozi nečiste banke.
3. S sodelovanjem ponarejenih vlagateljev in posrednikov.
4. Z donacijo denarja posameznikom.
5. S posebnimi finančnimi agregati.

V takšnih primerih obstaja zadržanje in odvzem denarja iz podjetij v stečaju in depoziti v stečaju bank, prikrivanje plač, prevodi za kriminalne namene, kot so podkupovanje, terorizmu in financiranju vojn. Seveda država išče načine za ustavitev nezakonitih tokov, to bo še več.

Odstotek za plačilo

Upoštevali bomo goljufivo špekulacijo in ugotovili, kakšna je izpostavljenost, bomo preučili končne dogovore in kako se odstotek razlikuje glede na njih. In zanimanje za domnevno opravljene storitve, ki jih razumemo, sploh niso predvidene, plavajo. Na primer, za svoja "leva dela" ljudje in podjetja prejmejo od 2 do 8% kapitala od skupnega zneska izplačila. Seveda plačilni sistemi in banke zaračunavajo tudi pristojbino za prenose in več sredstev, vključenih v tranzit stranke, manjši odstotek, ki ga razkrijejo. Toda na koncu takšni posredniki vedno ostanejo v zmagi in prav tako dajo dober denar za nezakonito kroženje denarja.

Boj proti nezakoniti gotovini

Da bi preprečili takšne špekulacije in pranje denarja, obstajajo posebne enote, ki se pravočasno odzivajo na uhajanje signala in informacije. Navedemo podatke o storitvi:

1. Davčni organi opravljajo pooblaščene inšpekcije pravnih pisarn, da jih prepoznajo v sumljivih goljufijah in prevara.
2. Rostrud stalno spremlja plačila delavcem, tako da v ovojnicah ne dobijo sivih potrdil, in vse je bilo v skladu z zakonom.
3. Banke analizirajo račune njihovih pravnih in fizičnih strank ter prepoznajo promet z nezakonitim denarjem in takoj poročajo davčnim organom.
4. Ministrstvo za notranje zadeve (MIA) ima osebje za obravnavo gospodarskih kaznivih dejanj, ki gredo v kraje goljufij in zatiranje odkrivanja nezakonitega denarja.

Torej, ne glede na to, koliko Naučiti "sive kardinal" finančnih kaznivih dejanj, za pranje denarja in skrivanje svoj denar, da bi prikrili prihodke in odhodke javne službe, bodo prej ali slej postane predmet opazovanja budnim da skrbništva in nosi pravno kazen za kazniva dejanja.